Dos vecinos de San Fernando están acusados de usurpación de estado civil y estafa, tras una investigación de la Guardia Civil a partir de que una tercera persona recibiera una reclamación de la Agencia Tributaria por ganancias en juegos online, en los que nunca participó. Sus datos personales fueron utilizados para suplantar su identidad, abrir una cuenta bancaria y utilizarla en casa de apuestas online para ingresar los beneficios obtenidos.
Los hechos vieron la luz tras la denuncia interpuesta por la víctima al percatarse que, durante el ejercicio de la Renta de 2024 recibió una reclamación en la que se le solicitaba los impuestos no declarados, correspondientes a los beneficios generados en las apuestas del citado ejercicio, ascendiendo estos beneficios a 1.324 euros. Hechos que la denunciante manifestaba no haber realizado ninguna actividad de este tipo.
Tras tener conocimiento de estos hechos, el equipo Arroba de Cádiz de la Guardia Civil inició una investigación con un minucioso examen de la documentación aportada por la perjudicada.
De este modo, se averiguó que existe una cuenta bancaria, cuya titularidad fraudulenta es de la denunciante la cual, está designada para la retirada de las ganancias obtenidas en casas de apuestas de juegos online.
Continuando con las investigaciones se llegó a la determinación de que el modus operandi de los autores consistía en suplantar la identidad de la víctima y crear cuentas fraudulentas donde ingresar los beneficios obtenidos en los juegos online. Posteriormente realizaban transferencias a otras cuentas bancarias para poder retirar el dinero en efectivo o, incluso, para reinvertirlo de nuevo en nuevas apuestas online.
Finalmente, la Benemérita logró identificar y ubicar a dos personas relacionadas con la participación en estos hechos en La Isla, procediendo a su detención por los delitos de usurpación de estado civil y estafa.
FRENTE A LAS ESTAFAS
A colación, en la nota remitida a DIAIRO Bahía de Cádiz la Guardia Civil recuerda que en la web de la Dirección General de Ordenación del Juego (www.ordenacionjuego.es/) es posible la inscripción en el servicio de PhisingAlert con el objetivo de tomar medidas contra la suplantación de identidad y la lucha contra el fraude en las actividades de juego de ámbito estatal;
Allí se pueden detectar, una vez realizada la inscripción, cualquier intento de activación de un registro de usuario en un operador de juego por personas que proporcionen datos de identidad coincidentes con los del ciudadano registrado en el servicio, al que se informaría de tal circunstancia.
