La Policía Nacional ha detenido en Puerto Real a cuatro personas en el marco de la operación Odín contra el blanqueo de capitales vinculado a actividades de tráfico de drogas. A tres se les imputan delitos de blanqueo y pertenencia a grupo criminal, mientras que una cuarta persona ha sido investigada por su presunta participación como testaferro.
La fase operativa de la investigación (que se inició en octubre de 2025) culminó a finales del pasado mayo con las detenciones y la incautación y bloqueo judicial de un inmueble, tres vehículos y hasta 16 cuentas bancarias.
De este modo, subrayan desde la Policía en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha desarticulado una organización criminal asentada en la Villa dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico y presuntamente liderada por un varón de 37 años, quien se habría valido de varios miembros de su entorno familiar para desarrollar la actividad ilícita.
De hecho, tres de los detenidos son familiares. Según la investigación, su finalidad consistía en introducir en el circuito económico legal fondos de origen ilícito mediante mecanismos de ocultación y enmascaramiento, transformándolos posteriormente en bienes muebles e inmuebles con apariencia de legalidad.
La red actuaba de forma coordinada y previamente planificada para canalizar fondos procedentes de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. Para ello, explica la investigación policial, realizaban ingresos y pagos fraccionados destinados a consolidar la adquisición de distintos bienes patrimoniales, contando presuntamente con la colaboración de familiares directos “en una estrategia orientada a la integración de capitales ilícitos en la economía legal”.
En el marco de esta operativa, habrían llevado a cabo actuaciones objetivamente dirigidas a facilitar la ocultación, transformación e integración de fondos de origen delictivo, “siendo plenamente conocedores de su procedencia”, se remarca.
INTERVENIDO UN PATRIMONIO VALORADO EN MÁS DE 261.000 EUROS
Igualmente, el análisis de las cuentas bancarias vinculadas a los investigados reveló una dinámica continuada de ingresos en efectivo, transferencias fraccionadas y movimientos económicos “carentes de justificación y trazabilidad suficientes”.
Durante el periodo investigado se detectaron imposiciones en efectivo por un importe total de 140.000 euros, “una cifra que, unida al elevado nivel de vida observado, resultaba incompatible con la capacidad económica declarada por los implicados”.
Como resultado de la investigación ha aflorado un patrimonio valorado en total en 261.925 euros. Bajo autorización judicial, se ha procedido al embargo y bloqueo de un vehículo de alta gama, dos motocicletas, un inmueble y todas las cuentas bancarias vinculadas a los cuatro detenidos.
Dos de los implicados han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial. Mientras los dos principales investigados quedaron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, que decretó su libertad con cargos y la obligación de comparecer periódicamente.
La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Comisaría de El Puerto–Puerto Real, se ha llevado a cabo dentro del Plan Meridional y del Plan Tartesos.
