A principios de julio, la presencia de agentes de la Guardia Civil en la Diputación de Cádiz para recabar diferentes expedientes sobre contratos de patrocinio firmados por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, con el alcalde de El Puerto al frente, Germán Beardo, desató un pequeño terremoto político con los partidos de la oposición exigiendo explicaciones al PP.
Desde entonces se aclaró que la institución provincial no estaba siendo investigada directamente, sino de forma colateral en el marco de unas diligencias relacionadas con un presunto caso de blanqueo de capitales alrededor del ocio entre las provincias de Cádiz y Sevilla. De hecho, en esas mismas jornadas hubo detenciones y registros entre otros puntos en El Puerto de Santa María en negocios de Pascual Llopis, un conocido empresario de la noche.
Más de dos semanas después, la Benemérita ofrece ahora información detallada de esta operación que ha denominado ‘Trajano 23 Sorela’, con la que ha logrado desarticular una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un amplio entramado societario, destinado principalmente a locales de ocio nocturno o restauración, asentado entre Sevilla y Cádiz. De momento hay 11 detenidos y otra persona más investigada.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se resalta esta “compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos a través de múltiples empresas”. A raíz de las primeras informaciones el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), iniciaron la investigación, codirigida por la Fiscalía Antidroga.
La investigación, iniciada hace casi un año, en agosto de 2025, ha exigido cerca de un año de “minucioso trabajo policial” para desentrañar este entramado societario presuntamente diseñado para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos.
OCIO NOCTURNO Y FESTIVALES PARA OCULTAR LOS FONDOS ILÍCITOS
En este contexto, la Guardia Civil ha analizado la actividad de empresas de distintos ámbitos, incluyendo el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos. “Todas formaban un entramado para introducir los fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal”, se reitera.
Entre los distintos sectores de actividad económica explotados destacan principalmente la restauración y el ocio nocturno, mediante establecimientos ubicados principalmente en El Puerto y Sevilla.
Asimismo, la Guardia Civil ha identificado la participación de los detenidos en el sector de la organización y promoción de eventos musicales y de ocio, una participación que se materializa fundamentalmente en la posesión de acciones en la mercantil que explota “un conocido festival”.
Estas actividades se caracterizan por el elevado manejo de dinero en efectivo de sus integrantes y la canalización y transacción de elevados movimientos económicos entre sociedades, “constituyendo estas características el escenario perfecto para la aparente legitimación de las importantes partidas de efectivo provenientes del ilícito previo: el tráfico de drogas”, explican desde la Benemérita.
CASI 2 MILLONES INTERVENIDOS Y 11 DETENIDOS
Finalmente, el pasado miércoles 1 de julio se llevó a cabo la explotación de la operación con una quincena de registros en distintos domicilios, oficinas y negocios pertenecientes a los integrantes de la organización, ubicados en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Pilas, así como en El Puerto de Santa María y en Cádiz capital.
Como consecuencia de los registros la Guardia Civil ha intervenido cerca de 1,8 millones de euros en metálico (escondido también detrás de enchufes o en el techo), diez relojes de alta gama, diversas joyas de alto valor económico y piezas de oro, y hasta diez vehículos, entre ellos seis de alta gama.
Paralelamente, se han embargado de forma preventiva una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera ampliamente el millón de euros. Y se han bloqueado cerca de una veintena de cuentas bancarias asociadas a las personas físicas y jurídicas involucradas, superando el millón de euros conjuntamente.
De la misma manera, la investigación ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial a 11 personas en calidad de detenidos y una como investigada, como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Todo ello relacionado con organizaciones criminales relacionadas con delitos contra la salud pública por tráfico de drogas; siendo decretado el ingreso en prisión preventiva de dos de los principales cabecillas de la trama.
Con esta operación, la Guardia Civil da por desarticulada la “compleja y entramada” organización criminal asentada en ambas provincias andaluzas. La instrucción del caso está a cargo del juzgado número 5 de El Puerto.
