La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Cádiz, y más concretamente en El Puerto de Santa María, a 14 personas (y se han investigado otras siete personas y tres sociedades por su presunta vinculación con la red), como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales vinculado con el tráfico de drogas además de otros delitos de falsedad documental, ordenación del territorio y defraudación de fluido eléctrico.
La denominada operación Sirena, instruida por el Juzgado de Instrucción número 4 de El Puerto, se ha llevado a cabo en dos fases; la primera de ellas, desarrollada en el verano de 2021, permitió el arresto del principal cabecilla de la organización e intervino gran cantidad de documentación relativa a las operaciones de ocultación de su verdadero patrimonio.
Según se indica en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la investigación comenzó el pasado julio cuando los agentes lograron desarticular una organización dedicada a introducir hachís a través de embarcaciones de recreo que se aprovisionan de barcos nodriza en alta mar para, posteriormente, distribuir el estupefaciente en las provincias de Cádiz y Huelva.
Desde las primeras pesquisas, la Policía se sorprendía del alto nivel de vida del que disfrutaba uno de los principales cabecillas de trama. A pesar de no tener ingresos legales, el investigado manejaba coches y motos deportivas, barcos, motos de agua de competición y otro tipo de lujos que figuraban a nombre de terceras personas, testaferros, de su entorno más próximo. Entre sus bienes estaba también un chalet de 600 metros cuadrados, adquirido con dinero en metálico, y que además estaba siendo objeto de una reforma de gran calado y cuyos costes se calculan superiores al valor del propio inmueble.
Durante varios meses, se analizó toda la documentación intervenida y se contrastaron los datos tanto con entidades públicas como privadas; gestiones que han permitido demostrar las numerosas operaciones de blanqueo de capitales realizadas. Se cuantifica el patrimonio aflorado del cabecilla de la organización en más de 525.000 euros, entre bienes muebles e inmuebles, en tan sólo dos años.
En la segunda y última fase de la operación, culminada hace escasos días con un amplio dispositivo de más de 50 agentes, se han llevado a cabo otros cuatro registros domiciliarios así como la detención e investigación de 24 personas, tanto físicas como jurídicas y todas ellas del entorno más cercano del principal investigado.
La investigación ha finalizado con ocho registros domiciliarios donde ha sido intervenida numerosa documentación “con gran valor procesal”, dos vehículos deportivos, una moto de agua de competición, una motocicleta deportiva y un barco, así como con el embargo preventivo de 14 cuentas bancarias, nueve bienes inmuebles, 15 vehículos y cuatro embarcaciones, todo ello valorado en más de 11 millones de euros.
El operativo se enmarca en el plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar, a cargo de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de El Puerto. Todas las detenciones se han realizado en El Puerto de Santa María. Además, algunos de los investigados residen en Sanlúcar, Jerez y la localidad sevillana de Dos Hermanas.
