Hasta seis personas han sido detenidas en San Fernando acusadas de delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, así como pertenencia a organización criminal. Presuntamente, realizaban diferentes tipos de estafas, desde el uso del método denominado ‘hall cash’, hasta el ‘bizum inverso’, pasando por el falso alquiler vacacional.
El operativo llevado a cabo por la Policía Nacional ha permitido esclarecer más de 100 denuncias presentadas en todo el Estado, teniendo todas como nexo común las retiradas del dinero en efectivo en La Isla, se resalta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. La trama publicaba en Internet falsos anuncios de venta de vehículos de segunda mano, viviendas vacacionales y otros productos, con los que captaban la atención de potenciales interesados, a los que solicitaban un pago por adelantado; una vez recibido, desaparecían sin realizar ningún envío.
Esta investigación se inició hace más de diez meses, momento en el que comenzaron a llegar a la Comisaría de San Fernando diversas denuncias de estafa, con un patrón común y en las que la retirada del dinero defraudado tenía lugar en la propia localidad.
A partir de este momento, los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de San Fernando se hicieron cargo del asunto, al percatarse de la existencia de una posible organización delictiva afincada en la ciudad. Y tras meses de “arduas” investigaciones, se pudo reafirmar dicha hipótesis inicial. En concreto, se trataba de una organización dedicada a estafar a personas de toda España. Los integrantes de la misma, utilizaban un modus variable.
Con tales métodos, habían conseguido estafar a más de un centenar de personas, habiendo logrado un beneficio superior a los 100.000 euros. Pero para la Policía lo más grave no es el daño económico provocado, “sino que además empleaban las identidades de otras personas para estafar”. Entre estas identidades empleadas, destaca el nombre de una empresa dedicada a la venta de coches que se ha visto obligada a cerrar su negocio, debido a la mala reputación que les ha generado la acción de estos delincuentes, “ya que buena parte de las estafas, las llevaban a cabo con la identidad de dicha empresa”.
Tras la investigación efectuada, los agentes determinaron que en la trama participaban seis personas jóvenes residentes en San Fernando, cinco varones y una mujer. Y se solicitó al Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la localidad la entrada y registro del domicilio de tres de los involucrados.
Y una vez finalizadas las entradas y registros (se localizaron e intervinieron numerosos teléfonos móviles, así como una importante cantidad de tarjetas de telefonía a nombre de otras personas), se procedía a la detención de los seis investigados, decretando el juzgado prisión preventiva para cuatro de ellos.
A TRAVÉS DEL SERVICIO HALL CASH
En el método de ‘hall cash’, los autores de los hechos, establecen un contacto con la víctima, a la cual, supuestamente, van a comprar o vender algo. Sea como sea, le solicitan, que la operación la lleven a cabo a través del sistema de pagos de Hall cash y que para ello, accedan a dicha aplicación y faciliten a los estafadores el código que ha llegado a su teléfono.
La víctima, debido al desconocimiento, acepta y transfiere tales códigos a los autores de los hechos. Una vez que estos los tienen en su poder, conociendo también el número de teléfono de las víctimas, solo tienen que acudir al cajero, teclear número de móvil y código y de esa forma, extraen el dinero de la cuenta de la víctima.
Al respecto, se ha podido conocer, que, la entidad bancaria ofrece un tiempo limitado para la extracción del dinero, por lo que suele ser práctica habitual, que mientras uno de los autores engaña a la víctima para obtener los códigos, otro de los integrantes de la estructura delictiva, ya se encuentre en las proximidades del cajero, a la espera de recibir tales códigos, al objeto de llevar a cabo la operación en el menor tiempo posible.
SOLICITUDES DE DINERO A TRAVÉS DE BIZUM
Por otro lado, otro de los sistemas empleados para consumar el engaño es el denominado ‘bizum inverso’. En el mismo, los autores contactan con alguna persona, que de buena fe y a través de redes sociales, publicita la venta de algún producto. En dicho contacto, les expresan un falso interés en adquirir el producto que se oferta. Y se comprometen a llevar a cabo el pago del mismo a través de Bizum.
Si bien, en el momento de llevar a cabo la operación, en lugar de hacer el pago, lo que hacen es una solicitud de pago por parte de la víctima, la cual, acepta debido al desconocimiento. De manera, que finalmente el dinero es transferido desde la cuenta de la víctima al estafador.
FALSOS ALQUILERES VACACIONALES
Pero esta trama también llevaba a cabo la estafa del falso alquiler vacacional. Para ejecutar la misma, los autores, obtienen de redes sociales fotografías de atractivas casas, usando tales fotos para la inserción de anuncios de alquiler de las mismas a un precio muy competitivo. Las víctimas se interesan en la supuesta oferta y realizan el pago por dicha vivienda.
En la mayoría de los casos, suelen ser viviendas que se alquilan para temporada vacacional, por lo que, cuando las víctimas se trasladan a la localidad en la que supuestamente disponen de alquiler, se percatan de que todo ha sido un engaño y que dicha vivienda no se encuentra a su disposición.
En estos casos, el daño económico generado a las víctimas, se incrementa aún más, teniendo en cuenta, que las mismas se encuentran en ese momento fuera de su lugar de residencia y sin ningún lugar en el que habitar.
